Module 1 : Tous fraudeurs ?
- Le profil du fraudeur : éthique et aspects psychosociologiques
- Les enjeux et les risques liés à la fraude
- La prise en compte du risque de fraude par les organisations
- Les modes de prévention du risque de fraude
Module 2 : Fraude - Droit des affaires (droit français et extra-territorial)
- Les infractions au droit pénal des affaires et à la fiscalité
- Les infractions au droit commercial et au droit des sociétés
- Connaissance de la procédure pénale et des compétences des différentes instances de l'Etat
- Les droits de l'investigateur interne vs. investigateur externe
Module 3 : Mécanismes des transactions frauduleuses
- Schémas de fraudes internes
- Schémas de fraudes externes
- Focus sur les problématiques de corruption et/ou de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme
- Cybercriminalité
Module 4 : Techniques d'investigation
- L'utilisation des systèmes d'information
- Les sources d'information
- Faut-il confronter le fraudeur lors d'une interview ?
- La rédaction de rapports d'investigation
Module 5 : Module mission
- Retours d'expérience de professionnels
- Présentation par groupe de cas pratiques concrets
Modalités pédagogiques de la formation
Le certificat est un module de l’Executive Master Compliance (Diplôme d'Université de Dauphine-PSL en formation continue).
L'obtention du certificat permet ensuite de suivre les 3 autres modules de l'Executive Master pour devenir un(e) expert(e) en conformité.
Modalités d'évaluation
L'évaluation du Certificat Fraud Risk Management repose sur :
- Etude de cas en deux temps
- Travail individuel
Partenaire du Certificat Fraud Risk Management
Mathilde Lamarre
06 17 12 75 28
contact.fraud-risk@dauphine.psl.eu
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