Formation Continue
Photo d'un homme regardant une tablette numérique sur laquelle est inscrit "fraud investigation", représentant le Certificat Fraud Risk Management en formation continue avec Dauphine Executive Education (Université Paris Dauphine-PSL)Photo d'un homme regardant une tablette numérique sur laquelle est inscrit "fraud investigation", représentant le Certificat Fraud Risk Management en formation continue avec Dauphine Executive Education (Université Paris Dauphine-PSL)

Module 1 : Tous fraudeurs ?

  • Le profil du fraudeur : éthique et aspects psychosociologiques
  • Les enjeux et les risques liés à la fraude
  • La prise en compte du risque de fraude par les organisations
  • Les modes de prévention du risque de fraude

Module 2 : Fraude - Droit des affaires (droit français et extra-territorial)

  • Les infractions au droit pénal des affaires et à la fiscalité
  • Les infractions au droit commercial et au droit des sociétés
  • Connaissance de la procédure pénale et des compétences des différentes instances de l'Etat
  • Les droits de l'investigateur interne vs investigateur externe

Module 3 : Mécanismes des transactions frauduleuses

  • Schémas de fraudes internes
  • Schémas de fraudes externes
  • Focus sur les problématiques de corruption et/ou de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Cybercriminalité 

Module 4 : Techniques d'investigation

  • L'utilisation des systèmes d'information
  • Les sources d'information
  • Faut-il confronter le fraudeur lors d'une interview ?
  • La rédaction de rapports d'investigation

Module 5 : Module mission

  • Récits d'expérience de nombreux professionnels
  • Présentation par groupe de cas concrets et d'approche de résolutions des problématiques qui en découlent

Modalités pédagogiques

Calendrier de la promotion 14

  • Jeudi 9 septembre 2021
  • Vendredi 10 septembre 2021
  • Samedi 11 septembre 2021
  • Jeudi 30 septembre 2021
  • Vendredi 1er octobre 2021
  • Samedi 2 octobre 2021
  • Jeudi 14 octobre 2021
  • Vendredi 15 octobre 2021

Formation associée

L'obtention du certificat permet ensuite de postuler aux 3 autres modules de l'Executive Master Compliance pour devenir expert en conformité. L’Executive Master Compliance confère un Diplôme d'Université de niveau Bac+5.

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