Formation Continue
Photo d'un homme regardant une tablette numérique sur laquelle est inscrit "fraud investigation", représentant le Certificat Fraud Risk Management en formation continue avec Dauphine Executive Education (Université Paris Dauphine-PSL)Photo d'un homme regardant une tablette numérique sur laquelle est inscrit "fraud investigation", représentant le Certificat Fraud Risk Management en formation continue avec Dauphine Executive Education (Université Paris Dauphine-PSL)Photo d'un homme regardant une tablette numérique sur laquelle est inscrit "fraud investigation", représentant le Certificat Fraud Risk Management en formation continue avec Dauphine Executive Education (Université Paris Dauphine-PSL)

Programme | Certificat Fraud Risk Management

Module 1 : Tous fraudeurs ?

  • Le profil du fraudeur : éthique et aspects psychosociologiques
  • Les enjeux et les risques liés à la fraude
  • La prise en compte du risque de fraude par les organisations
  • Les modes de prévention du risque de fraude

Module 2 : Fraude - Droit des affaires (droit français et extra-territorial)

  • Les infractions au droit pénal des affaires et à la fiscalité
  • Les infractions au droit commercial et au droit des sociétés
  • Connaissance de la procédure pénale et des compétences des différentes instances de l'Etat
  • Les droits de l'investigateur interne vs investigateur externe

Module 3 : Mécanismes des transactions frauduleuses

  • Schémas de fraudes internes
  • Schémas de fraudes externes
  • Focus sur les problématiques de corruption et/ou de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Cybercriminalité 

Module 4 : Techniques d'investigation

  • L'utilisation des systèmes d'information
  • Les sources d'information
  • Faut-il confronter le fraudeur lors d'une interview ?
  • La rédaction de rapports d'investigation

Module 5 : Module mission

  • Récits d'expérience de nombreux professionnels
  • Présentation par groupe de cas concrets et d'approche de résolutions des problématiques qui en découlent

Modalités pédagogiques

Modalités d'évaluation

L'évaluation du Certificat Fraud Risk Management repose sur un projet collectif en sous-groupe.

Calendrier de la promotion 15

  • Jeudi 31 mars 2022
  • Vendredi 1er avril 2022
  • Samedi 2 avril 2022
  • Jeudi 21 avril 2022
  • Vendredi 22 avril 2022
  • Samedi 23 avril 2022
  • Jeudi 12 mai 2022
  • Vendredi 13 mai 2022

Partenaire