Intervenants | Certificat Fraud Risk Management

Jean-Michel Berscheid

Président de la société FORMANCILE

Président de la société Formancile qui prodigue des formations pour les dirigeants et cadres d’entreprises sur le risque pénal, la gestion des agressions physiques et verbales, la propriété intellectuelle et la contrefaçon.
Ancien officier de gendarmerie, spécialisé en direction d'enquête et police judiciaire, je fais des formations pour les dirigeants d'entreprise et d'association afin de les prémunir du risque pénal.
J'interviens en université, en entreprise et au profit d'organisations professionnelles.
Ma reconversion professionnelle a été le fruit du hasard. Un ami expert-comptable, qui connaissait mon parcours d'enquêteur et savait que j'avais dirigé la formation des directeurs d'enquête de la gendarmerie au niveau national, m'a demandé d'élaborer une formation sur le risque pénal et sur le déroulement d’une enquête judiciaire pour ses clients, patrons de TPE/PME. Devant l'intérêt suscité, j'ai décidé de créer mon entreprise de formation. Cela me permet de me sentir utile en alertant les dirigeants sur un sujet qu'ils méconnaissent et que la plupart ont tendance à négliger.
Je fais aussi des formations sur la gestion des agressions physiques et verbales, la propriété intellectuelle et la contrefaçon.
Mon vécu et mon expérience professionnelle me permettent de dispenser des formations très concrètes avec une approche « terrain », alliant théorie, pratique, conseils judicieux, anecdotes éclairantes et exercices pratiques probants.

Jean-Pierre Guiné

Spécialisé dans la lutte contre la fraude en entreprise et la corruption - CFE

Il aborde dans un premier temps les schémas de fraudes, celles du salarié, celles du dirigeant, l’entreprise victime de fraudes externes et, enfin, l’entreprise délinquante. Il traite des moyens de prévention, de détection et d’enquête. Dans le domaine de la corruption, il expose la prévention à travers l’ISO 37001.
Jean-Pierre Guiné a été Commandant de police dans les services financiers de la Police Judiciaire, auditeur fraude dans un groupe international et, depuis 2015, indépendant. Il intervient dans divers centres de formation et travaille régulièrement pour les organismes internationaux (UE, Conseil de l’Europe ...). Il a actuellement un contrat d’édition pour l’écriture d’un livre sur la fraude.

Patrick Mairesse

Responsable Cellule Lutte Contre la Fraude - SwissLife France

Juliette Morel-Maroger

Professeur de droit privé, Université de Bourgogne

Emmanuel Pascal

Spécialiste en Audit Interne et en Lutte contre la Fraude – CIA, CFE, CRMA

Diplômé de l’ISC et d’HEC (Executive Master en Gestion Financière), Emmanuel Pascal a créé et dirigé des départements d’audit interne dans le secteur public (RMN-GP) et le secteur privé (Brakes group, Sysco).
Il a participé à la conception et la rédaction de plusieurs ouvrages et articles sur la pratique de l’Audit Interne et la lutte contre la Fraude. Il a développé plusieurs méthodologies propres d’audit et d’investigation notamment celles utilisant les technologies de data analytics.
Il intervient régulièrement en France et à l’étranger dans des conférences dédiées à la lutte contre la Fraude et est formateur en Audit Interne. Il participe actuellement à la rédaction du guide de l’Association of Corporate Investigators (ACI) (section Data Mining).

Rudolphe Proust

Directeur Sûreté Globale, Groupe Altarea Cogedim

Ancien commissaire divisionnaire de la Police Nationale (22 ans), avec détachement (3 ans) à au sein de la direction des enquêtes de l’AMF.
Senior Security & Compliance Senior Manager (6 ans) au sein de la multinationale américaine United Technologies Corporation : sûreté et investigations internationales complexes pour la zone EMEA.
Depuis 3 ans, directeur de la sûreté Groupe Altarea : sécurité des personnes et des biens matériels et immatériels de l’entreprise (responsabilité de la gouvernance de la SSI), lutte contre les toutes formes de fraudes, environnement français et international.
Domaines d’intervention : fraudes internes et externes, conflits d’intérêts, corruption, hacking, escroqueries, blanchiment...
Président de la Commission Fraude Compliance du Club des Directeurs de Sécurité en Entreprise (CDSE) : Partage des meilleures pratiques dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la fraude sous toutes ses formes / Suivi et influence sur les évolutions des corpus législatifs et réglementaires qui s’imposent aux sociétés (ex : participation à la rédaction des commentaires au projet de recommandations sur la mise à jour du référentiel anticorruption de l’AFA, aux côtés de l’AFEP et de l’AMRAE).

Thomas de Ricolfis

Sous-directeur de la lutte contre la criminalité financière - Direction Centrale de la Police Judiciaire